Artikel 23 | AMLD 4 | Richtlinie 2015/849

In Kraft

Fassung vom: 09/07/2024

Änderungen

Es gibt aktuell keinen Level 2 Rechtsakt, der auf Artikel 23 beruht oder ihn konkretisiert.

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Artikel 23

Die in den Artikeln 20 und 21 genannten Maßnahmen gelten auch für Familienmitglieder oder Personen, die politisch exponierten Personen bekanntermaßen nahestehen.

KAPITEL I - ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN (Artikel 1-9)

KAPITEL II - SORGFALTSPFLICHTEN GEGENÜBER KUNDEN (Artikel 10-29)

ABSCHNITT 1 - Allgemeine Bestimmungen (Artikel 10-14)

ABSCHNITT 2 - Vereinfachte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden (Artikel 15-17)

ABSCHNITT 4 - Ausführung durch Dritte (Artikel 25-29)

KAPITEL III - ANGABEN ZUM WIRTSCHAFTLICHEN EIGENTÜMER (Artikel 30-31a)

KAPITEL IV - MELDEPFLICHTEN (Artikel 32-39)

KAPITEL V - DATENSCHUTZ, AUFBEWAHRUNG VON AUFZEICHNUNGEN UND STATISTISCHE DATEN (Artikel 40-44)

KAPITEL VI - STRATEGIEN, VERFAHREN UND AUFSICHT (Artikel 45-62)

KAPITEL VII - SCHLUSSBESTIMMUNGEN (Artikel 63-69)