Artikel 29 | AMLD 4 | Richtlinie 2015/849

Aktualisiert 18/10/2024

Metadaten

In Kraft

Fassung vom: 09/07/2024

Änderungen

Level 2 Rechtsakte

Es gibt aktuell keinen Level 2 Rechtsakt, der auf Artikel 29 beruht oder ihn konkretisiert.

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Status: Final

Beantwortet: 10/02/2023

Art. 29

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Artikel 29

Dieser Abschnitt gilt nicht für Auslagerungen oder Vertretungsverhältnisse, bei denen der Auslagerungsdienstleister oder der Vertreter aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung als Teil des Verpflichteten anzusehen ist.

Inhaltsverzeichnis

Erwägungsgründe

KAPITEL I - ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN (Artikel 1-9)

KAPITEL II - SORGFALTSPFLICHTEN GEGENÜBER KUNDEN (Artikel 10-29)

ABSCHNITT 1 - Allgemeine Bestimmungen (Artikel 10-14)

ABSCHNITT 2 - Vereinfachte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden (Artikel 15-17)

ABSCHNITT 3 - Verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden (Artikel 18-24)

ABSCHNITT 4 - Ausführung durch Dritte (Artikel 25-29)Artikel 25 Artikel 26 Artikel 27 Artikel 28 Artikel 29 Q&A

KAPITEL III - ANGABEN ZUM WIRTSCHAFTLICHEN EIGENTÜMER (Artikel 30-31a)

KAPITEL IV - MELDEPFLICHTEN (Artikel 32-39)

KAPITEL V - DATENSCHUTZ, AUFBEWAHRUNG VON AUFZEICHNUNGEN UND STATISTISCHE DATEN (Artikel 40-44)

KAPITEL VI - STRATEGIEN, VERFAHREN UND AUFSICHT (Artikel 45-62)

KAPITEL VII - SCHLUSSBESTIMMUNGEN (Artikel 63-69)

ANHANG I ANHANG II ANHANG III ANHANG IV