ANHANG
Drittländer mit hohem Risiko
I. Drittländer mit hohem Risiko, die sich schriftlich auf hoher politischer Ebene dazu verpflichtet haben, die festgestellten Mängel anzugehen, und mit der FATF einen Aktionsplan erarbeitet haben.
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Nr. |
Drittland mit hohem Risiko (1) |
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1 |
Afghanistan |
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2 |
Barbados |
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3 |
Burkina Faso |
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4 |
Kamerun |
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5 |
Demokratische Republik Kongo |
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6 |
Gibraltar |
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7 |
Haiti |
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8 |
Jamaika |
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9 |
Mali |
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10 |
Mosambik |
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11 |
Myanmar/Birma |
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12 |
Nigeria |
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13 |
Panama |
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14 |
Philippinen |
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15 |
Senegal |
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16 |
Südafrika |
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17 |
Südsudan |
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18 |
Syrien |
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19 |
Tansania |
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20 |
Trinidad und Tobago |
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21 |
Uganda |
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22 |
Vereinigte Arabische Emirate |
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23 |
Vanuatu |
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24 |
Vietnam |
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25 |
Jemen |
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(1)
Unbeschadet des rechtlichen Standpunkts des Königreichs Spanien in Bezug auf Souveränität und gerichtliche Zuständigkeit in Verbindung mit dem Gebiet Gibraltars. |
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II. Drittländer mit hohem Risiko, die in der Öffentlichen Bekanntgabe der FATF angegeben sind, sich auf hoher politischer Ebene dazu verpflichtet haben, die festgestellten Mängel anzugehen, und beschlossen haben, um technische Unterstützung für die Umsetzung des FATF-Aktionsplans zu ersuchen.
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Nr. |
Drittland mit hohem Risiko |
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1 |
Iran |
III. Drittländer mit hohem Risiko, die in der Öffentlichen Bekanntgabe der FATF angegeben sind, anhaltende wesentliche Risiken hinsichtlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung darstellen und die festgestellten Mängel wiederholt nicht angegangen sind.
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Nr. |
Drittland mit hohem Risiko |
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1 |
Demokratische Volksrepublik Korea (DVK) |