Artikel 16 | AMLD 4 | Richtlinie 2015/849

Aktualisiert 18/10/2024

Metadaten

In Kraft

Fassung vom: 09/07/2024

Änderungen

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AMLD 4 Tool Geldwäscherichtlinie (AMLD 4, geändert durch AMLD 5)

Artikel 16

Wenn Mitgliedstaaten und Verpflichtete die Risiken von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung für bestimmte Arten von Kunden, geografische Gebiete und für bestimmte Produkte, Dienstleistungen, Transaktionen oder Vertriebskanäle bewerten, berücksichtigen sie zumindest die in Anhang II dargelegten Faktoren für ein potenziell geringeres Risiko.

Inhaltsverzeichnis

Erwägungsgründe

KAPITEL I - ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN (Artikel 1-9)

KAPITEL II - SORGFALTSPFLICHTEN GEGENÜBER KUNDEN (Artikel 10-29)

ABSCHNITT 1 - Allgemeine Bestimmungen (Artikel 10-14)

ABSCHNITT 2 - Vereinfachte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden (Artikel 15-17)Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Q&AGL

ABSCHNITT 3 - Verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden (Artikel 18-24)

ABSCHNITT 4 - Ausführung durch Dritte (Artikel 25-29)

KAPITEL III - ANGABEN ZUM WIRTSCHAFTLICHEN EIGENTÜMER (Artikel 30-31a)

KAPITEL IV - MELDEPFLICHTEN (Artikel 32-39)

KAPITEL V - DATENSCHUTZ, AUFBEWAHRUNG VON AUFZEICHNUNGEN UND STATISTISCHE DATEN (Artikel 40-44)

KAPITEL VI - STRATEGIEN, VERFAHREN UND AUFSICHT (Artikel 45-62)

KAPITEL VII - SCHLUSSBESTIMMUNGEN (Artikel 63-69)

ANHANG I ANHANG II ANHANG III ANHANG IV